Política de KYC

Última atualização: 11.09.2026

A 3-102-965252 SRL, ID: 3-102-965252, com endereço registrado em: Província de San José, Cantão de Montes de Oca, San Pedro, bairro Dent, 200 metros ao norte do Centro Cultural Costarricense Norteamericano e 50 metros a leste, no Edifício Ofident, Escritório nº 3 ("Empresa") adere e cumpre os princípios "Conheça seu cliente", que visam prevenir crimes financeiros e lavagem de dinheiro por meio da identificação do cliente e devida diligência.

A Empresa reserva-se o direito, a qualquer momento, de solicitar qualquer documentação de KYC que considere necessária para determinar a identidade e localização de um usuário no ixo.games ("Site"). Reservamo-nos o direito de restringir o serviço, pagamento ou saque até que a identidade seja suficientemente determinada, ou por qualquer outro motivo, a nosso exclusivo critério, com base no quadro legal.

Adotamos uma abordagem baseada em risco e realizamos rigorosas verificações de devida diligência e monitoramento contínuo de todos os clientes, consumidores e transações. De acordo com os regulamentos de lavagem de dinheiro, utilizamos três estágios de verificações de devida diligência, dependendo do risco, da transação e do tipo de cliente.

• SDD — devida diligência simplificada é usada em instâncias de transações de risco extremamente baixo que não atingem os limites exigidos
• CDD — devida diligência do cliente é o padrão para verificações de devida diligência, usado na maioria dos casos para verificação e identificação
• EDD — Devida Diligência Aprimorada é usada para clientes de alto risco, grandes transações ou casos especiais.

Separadamente e em adição ao acima, quando um usuário faz um total agregado vitalício de depósitos superior a EUR 5.000 ou solicita um saque de qualquer quantia no Site, ou tenta ou completa uma transação considerada suspeita, então é obrigatório que ele complete o processo completo de KYC. Durante este processo, o usuário terá que inserir alguns detalhes básicos sobre si mesmo e depois enviar:

1. cópia de documento de identidade com foto emitido pelo governo (em alguns casos, frente e verso, dependendo do documento)
2. foto de si mesmo segurando o documento de identidade
3. extrato bancário/conta de serviços públicos

Diretriz para o "Processo de KYC"

1. Comprovante de Identidade

1. Documento assinado;
2. O país emissor não é um dos seguintes países restritos:
   • Áustria
   • França e seus territórios
   • Alemanha
   • Países Baixos e seus territórios
   • Espanha
   • União das Comores
   • Reino Unido
   • EUA e seus territórios
   • Todos os países da Lista Negra do GAFI,
   • quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan.
3. O nome completo corresponde ao nome do cliente;
4. O documento é válido por um mínimo de 3 meses;
5. O titular tem mais de 18 anos de idade.

2. Comprovante de Residência

1. Extrato bancário ou conta de serviços públicos;
2. O país de residência não é um dos seguintes países restritos:
   • Áustria
   • França e seus territórios
   • Alemanha
   • Países Baixos e seus territórios
   • Espanha
   • União das Comores
   • Reino Unido
   • EUA e seus territórios
   • Todos os países da Lista Negra do GAFI,
   • quaisquer outras jurisdições consideradas proibidas pela Autoridade Financeira Offshore de Anjouan.
3. O nome completo corresponde ao nome do cliente e é idêntico ao documento de identidade do cliente;
4. Emitido há menos de 3 meses.

3. Selfie com Documento de Identidade

1. O titular é idêntico ao do documento de identidade acima;
2. O documento de identidade é idêntico ao "1. Comprovante de Identidade". Certifique-se de que a foto/número do documento de identidade seja o mesmo.

Notas sobre o "Processo de KYC"

1. Se o processo de KYC não for bem-sucedido, o motivo é documentado e um tíquete de suporte é criado no sistema. O número do tíquete, juntamente com uma explicação, é comunicado de volta ao usuário.
2. Uma vez que todos os documentos apropriados estejam em nossa posse, a conta é aprovada.